POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MUP – SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – SUZBIJANJE KORUPCIJE

U nastavku akcije sprečavanja pranja novca uhapšeno još 15 osoba

Beograd, 2. septembar 2020.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je policija, u nastavku akcije sprečavanja pranja novca, uhapsila još 15 osoba, koje su osumnjičene da su kao odgovorna lica preduzetničkih građevinskih radnji malverzacijama stekle protivpravnu imovinsku korist od 48.783.660 dinara.

U saopštenju se navodi da je policija uhapsila pomenute osobe u saradnji sa Posebnim odeljenjem  za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pri čemu se podseća na to da su u okviru ove akcije 17. avgusta ove godine uhapšene 24 osobe.

Među njima je i poreski inspektor S.I., koji se tereti da je od 2017. do 2019. godine organizovao više privrednih društava i dogovarao uplate po fiktivnim fakturama preduzetničkih radnji po osnovu kojih su osumnjičeni protivpravno prisvojili 91 milion dinara.

U nastavku ove akcije, policija je, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapsila preduzetnike D. Đ. (1991), A. Đ. (1997) , M. S. (1991), M. K. (1999), D. M. (1982) , D. Z. (1988), T. N. (1989), M. L. (1983), B. M. (1994), L. M. (1980), Z N (1996), B. M. (1965), G. S. (1969), Z. S. (1956) i N. S (1964).

Postoje osnovi sumnje da su oni, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim poreskim inspektorom S.I., na svoje ime registrovali fiktivne građevinske radnje, na čije račune su privredna društava „Balkan construction“ DOO Predejane, „Sleme VL“ DOO, „Potens perforacija“ DOO Požega i GZR „VS Unikop“ Sredor, uplaćivala novac za fiktivne poslove.

Kako se sumnja, oni su potom podizali novac i za sebe zadržavali procenat, a ostatak vraćali osumnjičenom S. I.  koji je, takođe, zadržavao deo za sebe, a ostatak vraćao odgovornim licima navedenih privrednih društava.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/484873/u-nastavku-akcije-sprecavanja-pranja-novca-uhapseno-jos-15-osoba.php

 

. . .

 

Beograd, 17. avgust 2020.

 

Uhapšene 24 osobe osumnjičene za pranje novca

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici tog ministarstva, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle približno 91 milion dinara.

Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S. I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S. (1985), Ž. V.(1976), V. Z. (1969), M. M. (1985), R. M. (1950), B. M. (1983), S. K. (1976) i N. J. (1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.

Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I., po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I., sinom D. I. i snajom M. I., registrovao je knjigovodstvenu agenciju „Orbis DM“ na ime osumnjičene J. S.

Osumnjičeni D. I i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J. S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana, "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.

Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice „VS Unikop Sredor“, V. Z, odgovorno lice „Sleme VL“ i odgovorno lice radnje „Vagres RG“, M. M, odgovorno lice „Kokonetting“, R. M. i B. M, odgovorna lica „Potens perforacija“, S. K, odgovorno lice „Maksim gradnja“, N. J, odgovorno lice „Eko gradnja“, se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.

Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/483046/uhapsene-24-osobe-osumnjicene-za-pranje-novca.php

 

. . .

 

Beograd, 24. jul 2020.

 

Uhapšeno 13 osoba zbog više krivičnih dela

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je uhapšeno 13 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršile više krivičnih dela čime su ostvarile protivpravnu imovinski korist od približno 147,5 miliona dinara.

Osumnjičene su uhapsili pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcijeu saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijomPoreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina, pranje novca, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreskog kredita, kao i poreska utaja, uhapšeni su odgovorno lice privrednog društva „Korona 2020“ M. M. (1987) iz Pančeva, odgovorno lice privrednog društva „MP Tropic“ Novi Banovci i „Korone 2020“ M. P. (1973) iz Novih Banovaca i A. I. (1971) iz Pančeva, L. B. (1996), D. P. (1998) i N. P. (2000) iz Novih Banovaca.

Uhapšeni su i A. B. (1984), S. P. (1976), J. Č. (1990) iz Novih Banovaca, B. B. (1984), B. R. (1965) iz Pančeva i M. L. (1992) iz Beograda zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreskog kredita i poreska utaja.

Takođe, uhapšeni su i M. V. (1992) iz Pančeva i M. L. (1992) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina i pranje novca.

Osumnjičeni se terete za to da su od maja do juna ove godine, preko privrednog društva „Korona 2020“, uvozili tekstilnu robu iz Turske u Srbiju.

Roba je, kako se sumnja, prilikom uvoza carinjena, a privredno društvo „Korona 2020“ je na nju plaćalo PDV, da bi potom istu tu robu, osumnjičeni dalje prodavali „na crno“ fizičkim i pravnim licima za gotov novac.

Osumnjičeni se terete i da su za prodatu robu sačinjavali fiskalne račune neistinite sadržine po nerealno niskim cenama kojima su razduživane uvezene količine robe i na taj način ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 147.415.810 dinara.

Kako se sumnja, deo tog novca upotrebljen je za kupovinu deviznih sredstava i plaćanje carinskih obaveza.

Takođe, osumnjičeni se terete za to da su prikazivali fiktivni promet u poreskim prijavama u cilju ostvarivanja prava na povraćaj obračunatog poreza na dodatu vrednost, pri čemu je privrednom društvu „Korona 2020“ iz budžeta isplaćeno 30.484.526 dinara, na ime neosnovanog povraćaja PDV-a.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/479790/uhapseno-13-osoba-zbog-vise-krivicnih-dela.php

 

. . .

 

Beograd, 3. jul 2020.

 

Uhapšeno deset osoba zbog malverzacija u vezi sa uništenjem cigareta

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili deset osoba, osumnjičenih za to da su malverzacijama pribavili protivpravnu korist od 19.027.736 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica uhapšeni su R. Š. (1992), N. H. (1988), M. R. (1997), zaposleni u Upravi carina, kao i radnici firme „Sekuritas“ D. M. (1972), Z. K. (1965), D. K. (1962), S. S. (1960), I. S. (1974), M. M. (1991) i D. R. (1979).

Sumnja se da zaposleni u Upravi carina, tokom uništenja cigareta i duvanskih prerađevina, u periodu od decembra 2017. do avgusta 2019. godine, nisu u potpunosti uništavali robu. Te cigarete su, kako se sumnja, preuzimali i potom prodavali radnici obezbeđenja, koji su bili nadležni da prisustvuju uništavanju.

Uhapšeni se terete za to i da su potpisivali dokumenta neistinite sadržine – zapisnike o uništenju otpada i otpadnih cigareta.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/476544/uhapseno-deset-osoba-zbog-malverzacija-u-vezi-sa-unistenjem-cigareta.php

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)